Дело в том, что старший прокурор отметил решение полиции, согласно которому правоохранительные органы в августе отказались расследовать возможные махинации. Ознакомившись с данными о вероятном отмывании денег через латвийские банки, прокурор признал решение полиции незаконным и инициировал повторную проверку.
В итоге был начат процесс о легализации преступно нажитых средств в большом объеме и при участии организованной группы. Подозреваемых пока нет.
Ранее в СМИ появились сведения, что некоторые латвийские банки использовались для отмывания преступных доходов. Напомним, что ранее в тюрьме скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, которого обвиняли в неуплате налогов. Коллеги юриста подозревают, что он планировал разоблачить крупные махинации российских высокопоставленных должностых лиц.
